2022年12月26日，靈康藥業集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會在杭州召開。會上，陶靈萍董事長首先代表公司董事會向廣大投資者表示衷心感謝，向百忙之中抽空參加此次股東大會的人員表示熱烈歡迎。此次股東大會先后審議了《聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務及內部控制審計機構的議案》《關于修訂<董事會議事規則>的議案》《關于修訂<獨立董事工作細則>的議案》《關于修訂<對外擔保決策管理制度>的議案》等8個議案。根據公司章程規定進行計票和監票，合并現場投票及網絡投票結果后，上述8個議案全部獲得通過。

本次股東大會由集團董事會召集，陶靈萍董事長主持，公司股東、董事、監事、董事會秘書出席本次會議，部分高級管理人員列席會議，符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定。此外，北京市中倫（深圳）律師事務所列席會議，并對本次股東大會召集和召開程序的合法性出具了法律意見書。

      本次臨時股東大會的召開，標志著公司經營戰略及制度等方面的進一步優化。公司的董事、監事及高級管理人員也將一如既往地穩健經營、規范運作、開拓創新。