2019年5月17日，靈康藥業集團股份有限公司2018年年度股東大會在杭州召開，會議由靈康藥業集團股份有限公司董事會召集，陶靈萍董事長主持，公司股東、董事、監事、董事會秘書出席本次會議，部分高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開、表決方式均符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定。此外，北京市中倫（深圳）律師事務所列席會議，并就本次股東大會召集和召開程序的合法性出具了法律意見書。

會上，陶靈萍董事長首先代表公司董事會向廣大投資者長期以來對公司發展給予的關心與支持表示衷心的感謝，同時向百忙之中抽空前來參加2018年年度股東大會的人員表示熱烈的歡迎。并從生產、銷售、研發、管理等方面向參會股東及與會人員詳細介紹了2018年的工作情況，對2019年的工作重點及經營計劃作了部署。

本次股東大會先后審議了公司《2018年度董事會工作報告》、《公司2018年度監事會工作報告》、《公司2018年度報告全文及摘要》、《公司2018年度財務決算報告》、《公司2018年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案》、《關于續聘天健會計師事務所為公司2019年度財務及內部控制審計機構的議案》、《關于公司及全資子公司向銀行申請2019年度綜合授信額度及提供相應擔保事項的議案》、《關于募集資金投資項目終止或結項并將結余募集資金永久補充流動資金的議案》，并通過現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決?，F場會議履行了全部議程并以書面方式進行表決，按公司章程規定進行計票和監票；網絡投票按照會議通知確定的時段，通過網絡投票系統進行。在現場投票和網絡投票全部結束后，公司合并統計了現場投票和網絡投票的表決結果，上述8個議案全部獲得通過。

通過各項議案的充分討論，各位股東更加詳細地了解了公司的經營情況及未來發展規劃，并對公司董事會及經營層的工作給予了肯定。

本次股東大會的順利召開，使各位股東對公司未來發展前景充滿信心。以“創新驅動發展”為戰略支撐，夯實基礎、規范運作、加強資源整合力度，增強公司的抗風險能力和核心競爭力。公司董事、監事、高級管理人員各司其職、勤勉盡責開展各項工作，以良好的經營業績回報員工、股東和社會。