2 0 1 7 年1 2 月2 9 日， 靈康藥業集團股份有限公司2 0 1 7 年第二次臨時股東大會在?？谡匍_， 會議由靈康藥業集團股份有限公司董事會召集，陶靈萍董事長主持， 公司董事、監事、股東、董事會秘書出席本次會議， 部分高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開、表決方式均符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定。此外，北京市中倫（深圳） 律師事務所列席會議， 并就股東大會召集和召開程序的合法性出具了法律意見書。

會上， 陶靈萍董事長首先代表公司董事會、監事會和管理團隊向廣大投資者長期以來對公司發展給予的關心與支持表示感謝， 并表示靈康藥業集團將以更加優良的業績回饋投資者， 為股東帶來實實在在的回報。本次股東大會先后審議了《關于終止部分募集資金投資項目并將結余募集資金永久補充流動資金的議案》《關于變更營銷網絡建設項目實施內容的議案》《關于修訂< 公司章程> 的議案》等， 并通過現場投票與網絡投票相結合的方式進行了表決?，F場會議履行了全部議程并以書面方式進行表決， 按公司章程規定進行計票和監票；網絡投票按照會議通知確定的時段， 通過網絡投票系統進行。在現場投票和網絡投票全部結束后， 公司合并統計了現場投票和網絡投票的表決票結果。

此次臨時股東大會的召開， 標志著公司經營戰略以及投資者關系等方面的進一步優化正規。公司的董事、監事及高級管理人員也將一如既往地穩健經營、規范運作、開拓創新， 不斷提高公司盈利能力， 以優良的業績回報廣大投資者。